PRIORIZACIÓN DE PREGUNTAS PARA EL PROBLEMA, LOS OBJETIVOS: GENERAL Y 4 ESPECÍFICOS Y PARA EL MARCO TEÓRICO 09/01/21

 

AUDITORIA FORENSE APLICADA EN LA DETECCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PUBLICO

 

¿Cuáles son las características de del fraude de lavado de activos en el sector publico? ¿Quién debe realizar la auditoria especial? ¿Qué aspecto tiene la auditoria forense ?

¿En qué etapa del desarrollo se encuentra la Auditoria Forense? ¿Cómo se puede caracterizar el lavado de activos en el sector público?

¿Cuáles son las ventajas de la auditoria especial?

¿Cuáles son las consecuencias del lavado de activos en el sector público? ¿Cuáles son las causas?

¿Para qué haya lavado de activos debe haber un crimen ?

¿el lavado de activos impulsa la economía formal?